证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-091
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
对于“三房转债”瞻望闲散转股价钱修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何装假纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和齐全性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督科罚委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公建造
行可疗养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公建造行了2,500
万张可疗养公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，刊行总数250,000
万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券往复所自律监管决定书202314号文首肯，公司刊行的25亿元可
疗养公司债券于2023年2月7日起在上海证券往复所上市往复，该可疗养公司债券
证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。
阐明《上海证券往复所股票上市功令》等联系功令和《江苏三房巷聚材股份
有限公司公建造行可疗养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，公司本次刊行的“三房转债”自2023年7月12日起可疗养为本公司股份，
转股期起止日历为2023年7月12日至2029年1月5日，开动转股价钱为3.17元/股，
因公司实施2022年年度利润分派，转股价钱调整为3.02元/股，调整后的转股价钱
自2023年5月8日起收效。详见公司在上海证券往复所涌现的《江苏三房巷聚材股
份有限公司对于因利润分派调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-045）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可疗养公司债券存续本领，当公司股票在职意通顺三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有打算并提交公司激动大会表决。
上述有打算须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可疗养公司债券的激动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价揣度。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股本领等研究信息。从转股价钱
修正日起，脱手规复转股恳求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股恳求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执
行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票已有10个往复日的收盘价低
于当期转股价钱的85%（即2.57元/股），若改日20个往复日内有5个往复日公司
股票收盘价低于当期转股价钱的85%，将触发“三房转债”的转股价钱修正条件。
三、风险教导
公司将阐明《召募讲明书》的商定和联系法律端正要求，于触发“三房转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。
敬请雄伟投资者眷注公司后续公告，戒备投资风险。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
